تأسس ال
بنك التجارى الدولى (CIB) عام 1975 بملكية مشتركة بين كل من ال
بنك الأهلى المصرى (51%) و
بنك تشيس مانهاتن (49%) تحت اسم
بنك تشيس الأهلى المصرى وفي عام 1987 وبعد قرار
بنك تشيس بيع حصته من الأسهم قام ال
بنك الأهلى المصرى بزيادة حصته إلى 99.9% وتغير اسم ال
بنك إلى ال
بنك التجارى الدولى-مصر وظلت حصة ال
بنك الأهلى المصرى تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7%.
في عام 2006 قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة ال
بنك الأهلى المصرى وفي يوليو 2009، قامت أكتيس بشراء حصة من أسهم ال
بنك التجاري الدولي بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال ال
بنك.
فى مارس2014 قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في ال
بنك بلغت 2.6% وقد تمت عملية البيع من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية. وفى مايو من نفس العام قامت أكتيس ببيع حصتها المتبقية في رأس مال ال
بنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية.
ال
بنك التجارى الدولى (CIB) هو أكبر
بنك قطاع خاص مصري يعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات ال
بنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها. يتدبر ال
بنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار. وبفضل علامته التجارية الرائدة نجح ال
بنك التجاري الدولي أن يكون الاختيار الأول لأكثر من 500 شركة عاملة في مصر مقدما لهم أفضل الحلول المالية. يحافظ ال
بنك على بقائه كأكثر البنوك التجارية تحقيقاً للأرباح في مصر لأكثر من 40 عاما، وذلك بفضل إدارته التي تتبنى أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى برامج ال
تدريب المتميزة المقدمة للعاملين به.
إن أنشطة ال
بنك التجاري الدولي تخضع لرقابة ال
بنك المركزي المصري
يلتزم ال
بنك التجاري الدولي بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ ولفسبرغ (Wolfsberg) لمكافحة غسل الأموال لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة و البنوك المراسلة ومتطلبات لجنة بازل .
ال
بنك التجاري الدولي يخضع للقانون المصري وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و مبادئ إعرف عميلك و العناية الواجبة للعملاء .
ال
بنك التجاري الدولي يطبق تدابير معقولة للحصول على المعلومات التي تكشف الهوية الحقيقية للعملاء من أجل ضمان أن أنشطتهم مشروعة. وقد وضع ال
بنك التجاري الدولي سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن ال
بنك التجاري الدولي يوفر ال
تدريب الفعال لجميع موظفيه لرفع مستوى الوعي حول غسل الأموال و ليساعدهم علي اكتشاف و التعرف علي أي عمليات غير عادية أو مشبوهة.
سياسات ال
بنك التجاري الدولي تحظر فتح حسابات للبنوك الصورية (Shell
Banks) و التي ليس لها تواجدا فعليا في أي بلد.
وقد أنشأ ال
بنك التجاري الدولي سياسات مكتوبة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة غير العادية إلى السلطات المختصة .
ال
بنك التجاري الدولي يقوم بالاحتفاظ ببيانات العملاء والمراسلات و الملفات الخاصة بهم لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام العملية أو إغلاق الحساب.
ال
بنك التجاري الدولي يتأكد من خلال إدارات المراجعة الداخلية و الالتزام عن مدى كفاية
تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال .
يقوم ال
بنك التجاري الدولي بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بال
بنك المركزي و يتعاون في تقديم البيانات و الوثائق المطلوبة الي السلطات المختصة
التقديم من هنا